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原標題：QQ群微信群理財信息貓膩何在？
本報記者韓巖台中毒性化學物質簽證台中廢棄物清理簽證>台中污染簽證實習生王瀟蒙
如今，互聯網造就瞭便捷的投資方式，然而網絡理財也成為投資詐騙高發地，其欺騙性、私密性更強。
8月16日，在渭南市公安局高新分局召開的“12·16”特大網絡投資詐騙案新聞發佈會上，高新分局刑偵大隊副大隊長樊文傑以PPT演示形式，介紹瞭這一涉案資金達3.05億元、受害人多達2600餘名的網絡投資詐騙案，並介紹瞭此類案件詐騙手段及防范方式。
其詐騙手段共分為六個階段：
第一階段：註冊空殼公司，建立非法平臺。安徽一大宗商品有限公司利用虛假材料註冊空殼公司，偽造政府金融辦批文，搭建非法現貨交易平臺。
第二階段：招募各級代理，擴張詐騙規模。犯罪團夥以高比例返傭標準吸引招攬眾多代理商參與虛假平臺運營，以層級遞減的分贓比例逐級發展代理商，形成以平臺為中心呈倒金字塔結構的犯罪集團。
第三階段：包裝虛擬身份，吸引加為好友。通過對業務員進行專業培訓，指示業務員利用美女頭像冒充年輕美女、單身富婆等虛假身份在自設的網站及QQ群、微信群上發佈虛假信息，添加大量不定人群為好友。
第四階段：篩選重點客戶，誘騙客戶開戶。通過聊天篩選重點客戶進行培養，並以瞭解內幕行情可以一起發財為名，誘騙不明真相的受害人進入非法交易平臺開戶投資。
第五階段：制造虛假行情，誘導客戶交易。受害人進入平臺投資後，平臺風控師利用交易軟件後臺，人為修改交易大盤K線圖來控制交易漲跌，而代理商則扮演指導老師，通過“喊反單”，制造受害人交易虧損的假象，騙取受害人“虧損”；通過業務員誘導受害人，使受害人“頻繁刷單”，以騙取交易手續費。在受害人虧本之後，利用受害人急於翻本的心理，進而誘騙受害人加大投資，再以虛假交易致使受害人“虧損、爆倉”，騙取受害人大量資金，最終平臺股東和代理商按照約定的比例將騙取資金坐地分贓。
第六階段：掩蓋犯罪事實，蒙蔽受害群眾。犯罪團夥精心設計話術腳本，逐步誘導受害人加大投資。如果有受害人進行投訴，平臺客服夥同代理商會以處理經濟糾紛為由返還部分錢財來安撫受害人，以達到遮掩犯罪的目的。
此類詐騙，犯罪分子往往打著合法公司的旗號，模擬市場行情，利用國有銀行、第三方支付公司進行出入金交易，慣用前期“送金”、後期“吸金”的模式，作案手法隱秘性和迷惑性極強，受害人被騙後往往還蒙在鼓裡，當意識到被騙時，不法分子往往已將大量關鍵證據隱藏毀滅。
如何防范此類詐台中空氣污染簽證騙，應做到以下四點：
1.不加投資“QQ、微信群”。為瞭能更快地獲取投資收益，很多投資者會加各種投資理財的“QQ群”或“微信群”，以為能從中獲得新的投資方向。但這些群往往是騙子的聚集地，一旦加入很有可能被騙子盯上。他們會根據平時“培訓”所獲得的“專業技能”，一步步設套讓投資者掉入陷阱。所以，想要遠離騙子，首先就要遠離這些投資“QQ群”和“微信群”。
2.記住“投資小、回報快”是誘餌。此前，大部分金融詐騙都是以“高收益”來蠱惑投資者，但實際上“投資小，回報快”的誘惑力根本不亞於前者，因為“高收益”有時還對應“高門檻”，很多投資者沒那麼多錢，而“投資小”就能直接解決這個問題。投資者一旦相信“高收益”，詐騙者就會讓投資者先嘗到“甜頭”，等投資者投入更多錢，就開始制造“虧空假象”，使投資者掉入“越虧越投、越投越虧”的陷阱中。因此，看到此類字眼最好避而遠之。
3.勿信“盈利截圖”“內部消息”。和“投資小、回報快”一樣，所謂的“盈利截圖”“內部消息”等同樣是用來吸引投資者的誘餌。一些詐騙團夥會宣傳和國內大型機構合作，能獲得“內部消息”。同時，還把“盈利截圖”及各種“資質證毒性化學物質簽證書”發給投資者看，打破投資者最後的心理防線。但實際上，這些東西隻要通過一些軟件如PS等，都是可以偽造出來的，根本不可信。
4.謹防“國際金融交易平臺”。既然是網絡投資，自然會有相關的投資網站平臺。他們通常會對一些真實存在的國際金融交易平臺進行“山寨”，並將真實的投資平臺名字和“山寨”的網址發消息給投資者。即便投資者去查該平臺，也會發現該平臺確實是存在的，這就信瞭一半。再加上網站上都是英文，普通投資者根本無法察覺出不同，就全信瞭。所以，看到這些國外的交易平臺，最好的方法就是“繞道”。
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